Διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών αποκάλυψε η ΥπΕΕ

Διεθνές κύκλωμα εικονικών συναλλαγών, κυκλικής απάτης τύπου carousel, αποκάλυψε η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων.
Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση κατέχουν μεγάλες εταιρείες, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπαρκτή δραστηριότητα στο χώρο των καλλυντικών – παραφαρμάκων, καθώς και μια εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών (logistics) με έδρα την Αττική.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΥπΕΕ, γινόταν εικονική εισαγωγή προϊόντων από χώρες του εξωτερικού και αποθήκευσή τους στην εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών, για λογαριασμό των εταιρειών καλλυντικών – παραφαρμακευτικών προϊόντων. Αφού τα προϊόντα, εικονικά πάντα, διακινούνταν στο εσωτερικό της χώρας, υποτίθεται ότι αποθηκεύονταν στην εταιρεία διαμεταφορικών συναλλαγών και εξάγονταν εκ νέου. Η υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται εταιρείες από Ισπανία, Κύπρο, Λετονία, Ρουμανία και Ουγγαρία, αφορά το 2008, ενώ τα εικονικά φορολογικά παραστατικά που, μέχρι στιγμής, έχει προκύψει ότι εκδόθηκαν, φθάνουν τα 29 εκατ. ευρώ.
Το πρόστιμο, μόνο για την εταιρεία διαμεταφορικών υπηρεσιών, εκτιμάται στα 58 εκατ. ευρώ. Για τον καταλογισμό των υπολοίπων προστίμων, που εκτιμώνται στα 29 εκατομμύρια ευρώ, για κάθε έναν από τους άλλους εμπλεκόμενους, θα διαβιβασθούν οι σχετικοί φάκελοι στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Επιπλέον, οι παραβάσεις αυτού του είδους, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα τους, επισύρουν και ποινικές κυρώσεις.
Η ΥπΕΕ έχει ήδη ζητήσει συνδρομή από αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων χωρών, εταιρείες των οποίων εμπλέκονται στην υπόθεση.
Αναδημοσίευση : Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνιστής http://www.ektelonismos.com/

Μπλόκο σε λαθραία τσιγάρα

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων προερχόμενη από το Ντουμπάι «μπλόκαρε» η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.
Υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της ΥπΕΕ Αττικής σε συνεργασία με το Ε’ Τελωνείο Πειραιά προχώρησαν στην κατάσχεση φορτίου εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο περιείχε 512.000 πακέτα λαθραία τσιγάρα, συσκευασμένα σε 1.028 χαρτοκιβώτια . Το περιεχόμενο είχε δηλωθεί ως «οικιακά είδη» και το εμπορευματοκιβώτιο αφίχθη στον χώρο ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ από το Ντουμπάι.
Ο φορτωτής, στις 19 Ιανουαρίου, απέστειλε e-mail στη ναυτιλιακή εταιρεία που το μετέφερε στον Πειραιά, προκειμένου το εμπορευματοκιβώτιο να επιστρέψει και πάλι στο Ντουμπάι (προφανώς για να αποφύγει την κατάσχεση).
Πηγή:Έθνος
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνιστής http://custom-brokers.blogspot.com/
(Μπράβο παιδιά και εις Ανώτερα)

ΥΠ.Ε.Ε Δελτία Τύπου

Δ.Τ 18/12/08
Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ιδιαίτερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής κατάφερε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων.
Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες την, 18-12-2008 στην περιοχή του Ασπρόπυργου, εντόπισε και αποκάλυψε παράνομο αποχρωματιστήριο πετρελαίου στο οποίο μετατρέπονταν το πετρέλαιο ναυτιλίας σε πετρέλαιο κίνησης.
Συγκεκριμένα εντόπισε:
Ένα (1) μηχάνημα πλυντήριο – καθαριστήριο αποχρωματισμού πετρελαίου
Ένα (1) Φ.Ι.Χ. διασκευασμένο με δεξαμενή, η οποία περιείχε 20.000 λίτρα πετρέλαιο ναυτιλίας.
Έξι (6) πλαστικές δεξαμενές των 2.000 λίτρων η κάθε μια για αποθήκευση καθαρισμένου πετρελαίου, εκ των οποίων οι τρεις (3) απ’ αυτές περιείχαν 5.500 λίτρα καθαρισμένο πετρέλαιο κίνησης
Στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχαν περίπου είκοσι (20) πλαστικές δεξαμενές των 1.000 λίτρων έκαστη με κατάλοιπα καθαρισμού.
Εντός του στεγασμένου χώρου ευρέθησαν τέσσερις (4) μεταλλικές δεξαμενές κενές και τρεις (3) πλαστικές δεξαμενές των 2.500 λίτρων.
Οι παραπάνω δεξαμενές χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικός χώρος.
Επίσης, ευρέθησαν είκοσι (20) σάκοι χημικών προϊόντων στο χώρο του καθαριστηρίου – υλικά για τον αποχρωματισμό.
Ευρέθησαν παρόντες (6) άτομα στην εν λόγω αποθήκη οι οποίοι συνελήφθηκαν και σχηματίζεται εναντίον τους δικογραφία.
Δ.Τ 13/11/08
Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης παραποιημένων προϊόντων γνωστών εταιρειών, κατάφερε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και της προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, η Υπ.Ε.Ε. (Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης) ανακάλυψε και κατέσχεσε σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους, χιλιάδες τεμάχια παραποιημένων προϊόντων, τα οποία επρόκειτο να διοχετευθούν στην αγορά ως γνήσια.
Η έρευνα που διήρκεσε αρκετούς μήνες, εστιάστηκε σε κυκλώματα παράνομων εισαγωγών και διακινήσεως εμπορευμάτων κινεζικής και τουρκικής προέλευσης.
Η Υπ.Ε.Ε. κατάσχεσε χιλιάδες τεμάχια παραποιημένων ενδυμάτων (μπουφάν, μπλούζες, πουκάμισα παντελόνια κ.α.) διαφόρων επωνύμων μαρκών.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος και τη διαπίστωση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων
Δ.Τ 16/10/08
Σημαντικό πλήγμα κατά των κυκλωμάτων διακίνησης λαθραίων παραποιημένων τσιγάρων υπερπολυτελείας, από Κίνα προς Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.
Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας και του οικονομικού εγκλήματος, η Υπ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής της Υπ.Ε.Ε. μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και παρακολούθηση αρκετών ημερών, προέβη στις 15 Οκτωβρίου, σε έλεγχο εμπορευματοκιβωτίου στο 5ο Τελωνείο Πειραιά, το οποίο ήταν ύποπτο για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 1000 χαρτοκιβώτια τα οποία περιείχαν περίπου 500 χιλιάδες παραποιημένα πακέτα τσιγάρων υπερπολυτελείας, τα οποία επρόκειτο να διακινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ύψος των 1.350.000 ευρω.
Το εμπορευματοκιβώτιο έφτασε από στο λιμάνι του Πειραιά στις 5 Οκτωβρίου 2008, με δηλωθέν φορτίο έπιπλα από την Κίνα.
Το κλιμάκιο της Υπ.Ε.Ε. το έθεσε υπό παρακολούθηση προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητα των παραληπτών του και να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.
Τελικά δεν εμφανίστηκε κανείς, ενώ το πρόσωπο που αναγραφόταν ως παραλήπτης στα παραστατικά, ένα άτομο κυπριακής καταγωγής με έδρα τον Πειραιά, είναι εξαφανισμένο από τη χώρα εδώ και τρεις μήνες.

Κατάσχεση λαθραίων τσιγάρων

Στο πλαίσιο της αποστολής της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την πάταξη του λαθρεμπορίου, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων κατάφερε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εξαγωγής λαθραίων τσιγάρων. Ειδικότερα, κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής της Υπ.Ε.Ε. σε συνεργασία με υπαλλήλους του τελωνείου Αστακού, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες έρευνες στον λιμένα Αστακού, ανακάλυψαν σε εμπορευματοκιβώτιο και κατέσχεσαν 500.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τα οποία προορίζονταν για την αγορά του Ντουμπάϊ. Οι διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται σε 1.250.000 ευρώ.
Τα τσιγάρα είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα, με εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από την Σιγκαπούρη μέσω Αιγύπτου. Στα δηλωτικά έγραφα του εμπορευματοκιβωτίου αναφέρονταν σαν νόμιμο εμπόρευμα, πρώτες ύλες συσκευασμένες σε 20 σάκους συνολικού βάρους 19 τόνων. Το εμπορευματοκιβώτιο επρόκειτο να φορτωθεί την ίδια ημέρα σε άλλο πλοίο, με προορισμό το Ντουμπάϊ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής της Υπ.Ε.Ε. διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των μελών του κυκλώματος.
Πηγή:ΥΠ.Ε.Ε

Στο πλαίσιο της αποστολής της για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος και του λαθρεμπορίου, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας) κατάφερε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.
Συγκεκριμένα κλιμάκιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, και μετά από έρευνα που διενήργησε σε κατοικίες στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, ανακάλυψε και κατάσχεσε 39.698 πακέτα τσιγάρων διαφόρων τύπων, τα οποία δεν έφεραν ένσημες ταινίες. Το ύψος των αναλογούντων δασμών για την ανακαλυφθείσα ποσότητα ανέρχεται σε 106.586 ευρω. Επίσης κατά τις ίδιες έρευνες ανακαλύφθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό όπλο τύπου KALASHNIKOV, ένα αεροβόλο όπλο, 75.720 ευρω, και 48 φιάλες βότκα ρωσικής προέλευσης χωρίς ταινίες φορολογίας. Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα για τα οποία υπερβλήθησαν δικογραφίες στις Εισαγγελικές αρχές.
Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της αυθεντικότητας των τσιγάρων, και της προέλευσης των χρημάτων καθώς και για την ανακάλυψη άλλων εμπλεκομένων.
Πηγή:ΥΠ.Ε.Ε (ΣΔΟΕ)

Η τεχνολογία στη μάχη για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου

Μ ε 500 νέους ηλεκτρονικές υπολογιστές που θα εγκατασταθούν στην επόμενη διετία στα τελωνεία όλης της χώρας και θα συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα ΙCΙS και επτά αντιλαθρεμπορικά τα οποία πρόκειται να αποκτήσει άμεσα στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών να περιορίσει το λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή, η οποία έχει λάβει τα τελευταία χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις. Παράλληλα στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να εντάξει στο νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή διατάξεις με τις οποίες θα αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Ενα από αυτά είναι η σταδιακή εισαγωγή ταμειακών μηχανών στα πρατήρια. Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Α. Μπέζας κηρύσσοντας χθες την έναρξη του 17ου τακτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων είπε ότι λειτουργία του ΙCΙSnet θα οδηγήσει σε ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και, κυρίως, διαφανέστερη λειτουργία των τελωνείων. Παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας από τις υπηρεσίες μας σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την αναδιοργάνωση και την αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων των κεντρικών και των ειδικών αποκεντρωμένων τελωνειακών υπηρεσιών. Οσον μάλιστα αφορά τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, τόνισε ότι μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα θα εγκατασταθούν στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής και Ορμενίου, τα οποία θα μετατραπούν σε τμήματα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης.
Πρόστιμα
Πρόστιμα ύψους 2.175.000 ευρώ επέβαλε η ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) σε τρεις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών για λαθρεμπορία και διακίνηση χωρίς παραστατικά 1.305.000 λίτρων πετρελαίου. Η τεχνολογία στη μάχη για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου Με 500 νέους ηλεκτρονικές υπολογιστές που θα εγκατασταθούν στην επόμενη διετία στα τελωνεία όλης της χώρας και θα συνδέονται μεταξύ τους με το σύστημα ΙCΙS και επτά αντιλαθρεμπορικά τα οποία πρόκειται να αποκτήσει άμεσα στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών να περιορίσει το λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή, η οποία έχει λάβει τα τελευταία χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις. Παράλληλα στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να εντάξει στο νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή διατάξεις με τις οποίες θα αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο στα καύσιμα. Ενα από αυτά είναι η σταδιακή εισαγωγή ταμειακών μηχανών στα πρατήρια. Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Α. Μπέζας κηρύσσοντας χθες την έναρξη του 17ου τακτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων είπε ότι λειτουργία του ΙCΙSnet θα οδηγήσει σε ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και, κυρίως, διαφανέστερη λειτουργία των τελωνείων. Παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας από τις υπηρεσίες μας σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την αναδιοργάνωση και την αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων των κεντρικών και των ειδικών αποκεντρωμένων τελωνειακών υπηρεσιών. Οσον μάλιστα αφορά τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, τόνισε ότι μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα θα εγκατασταθούν στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής και Ορμενίου, τα οποία θα μετατραπούν σε τμήματα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης. Πρόστιμα Πρόστιμα ύψους 2.175.000 ευρώ επέβαλε η ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) σε τρεις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών για λαθρεμπορία και διακίνηση χωρίς παραστατικά 1.305.000 λίτρων πετρελαίου.

Copyright © ΤΟ ΒΗΜΑ -